建行各支行加强金融知识宣传教育 着力推进反洗钱工作

  开展“普及金融知识万里行”活动是建行履行银行业公众教育服务社会责任和义务的重要体现,也是塑造全行良好形象的重要举措。

  为加强金融知识宣传教育,提高社会公众对金融风险的识别能力和防范意识,建行枣庄矿区支行积极落实上级行关于组织开展“普及金融知识万里行”的通知,于八月初正式开展“防范电信网络诈骗宣传月”的主题活动。

  该行领导班子高度重视,迅速召开专题会议,对各个网点进行安排部署,确保活动有序开展。一是利用营业网点开展集中宣传,充分利用LED显示屏滚动播放活动名称和宣传口号;积极在公众教育区宣传栏播放相关宣传资料,向客户介绍金融知识;安排专人在营业大厅,利用等候高峰期集中开展金融知识宣传。二是走进网点周围商圈、社区,在人流量较大区域发放宣传材料,现场讲解电信网络诈骗相关知识,用浅显易懂的语言讲解了电信诈骗的特点、主要作案手法及应对措施。

  开展“普及金融知识万里行”活动是建行履行银行业公众教育服务社会责任和义务的重要体现,也是塑造全行良好形象的重要举措。“防范电信网络诈骗宣传月”活动的开展进一步巩固和提高了社会公众的金融安全意识,提升社会大众的金融素质和安全防范网络诈骗的意识和能力,同时体现了建行消保工作的主动性,提升了建行的社会形象。

  为切实加强反洗钱工作,确保反洗钱工作正常有序的开展,建行济南长清支行通过加强业务培训、细化业务操作、强化业务考核,以常态长效来提升反洗钱工作,从而落实精细化管理,提高反洗钱风险管理水平。

  一、加强业务培训。围绕反洗钱工作的要求及重心,支行合规经理利用晨会时间组织全员认真学习《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国建设银行反洗钱术语手册》、《关于印发2018年加快完善客户身份信息工作方案》等行内行外相关制度规定,提升员工对反洗钱工作重要性的认识,增强日常工作中履行反洗钱义务的自觉性,不断提高反洗钱的识别能力。

  二、细化责任落实。为便于反洗钱工作和近期完善客户身份信息工作的开展,支行对完善客户身份信息、执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等重点业务流程进行了细化,提高了可操作性,并指定反洗钱专员负责分行的反洗钱工作对接,确保对大额交易、重点可疑交易识别及上报、资料留存、客户等级风险分类等工作落实到位。

  三、强化专业考核。为有效推动反洗钱工作健康发展,支行结合反洗钱工作实际情况,制定了《支行反洗钱基础工作考核办法》,将完善客户身份信息、客户身份识别、大额可疑交易报告、反洗钱协查、反洗钱工作文章报道等主要内容纳入员工内控管理考核,以增强员工反洗钱工作的责任意识和履职能力。

  8月份以来,建行铁道支行济南站分理处积极落实济南分行“普及金融知识万里行”之“防范电信网络诈骗宣传月”主题活动,采取“打防并举、以防为主”方式,大力做好电信网络诈骗的预防、识别和宣传工作。网点结合地理位置的区位优势,服务客户的特点,深入铁路单位,给广大铁路职工普及金融知识;同时组织员工走进济南火车站广场等诈骗风险多发地,向广大群众讲解电信网络诈骗的多种类型,提醒大家增加防范风险意识,提高防范风险能力。

  通过开展此次活动,发挥了良好的宣传效果,让普通大众了解了更多的金融知识和防范电信网络诈骗的技巧,提升了防范诈骗的意识和能力,得到了广泛好评。同时,此次活动也展示了建设银行作为国有银行肩负社会责任的大行形象,为社会金融安全与稳定做出了自己应有的贡献。

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